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查看PDF原文公告日期：2021-02-04
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2021-030南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 29 日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2021 年 2 月 4 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室召开。会议以现场与通讯表决的方式召开，会议由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》董事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。三、备查文件1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》特此公告。南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○二一年二月四日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300618股吧 http://300618.h0.cn
公司名称：寒锐钴业
股票代码：sz300618
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：江苏
公司全称：南京寒锐钴业股份有限公司
英文名称：Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd.
公司简介：寒锐钴业公司是拥有三家实业公司、两家国际贸易公司的跨国企业集团。业务涵盖钴铜矿开采、冶炼、钴粉及其他钴基粉体研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力，并持有自主品牌的高新技术企业。公司积极践行“走出去”的国家战略，在非洲刚果(金)投资设立了迈特矿业...
注册资本：3.1亿
法人代表：梁杰
总 经 理：梁杰
董 秘：陶凯
公司网址：www.hrcobalt.com
电子信箱：hrgy@hrcobalt.com
