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查看PDF原文公告日期：2020-08-06
南京寒锐钴业股份有限公司2019 年度非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书保荐机构(主承销商)（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）二零二零年八月特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：33,473,169 股2、发行价格：56.80 元/股3、募集资金总额：1,901,275,999.20 元4、募集资金净额：1,867,661,994.54 元二、本次发行股票预计上市时间本次发行完成后，公司新增股份 33,473,169 股，将于 2020 年 8 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。本次非公开发行的对象为中信证券股份有限公司等共 17 名符合中国证监会规定的特定对象，以上 17 名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 8 月 7 日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。目录特别提示 ...... 2一、发行数量及价格...... 2二、本次发行股票预计上市时间...... 2目录 ...... 3释义 ...... 4第一节本次发行的基本情况 ...... 5一、上市公司的基本情况...... 5二、本次发行的基本情况...... 5第二节本次新增股份上市情况 ...... 22一、新增股份上市批准情况...... 22二、新增股份的基本情况...... 22三、新增股份的上市时间...... 22四、新增股份的限售安排...... 22第三节本次股份变动情况及其影响...... 23一、本次发行前后股东情况...... 23二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24四、财务会计信息讨论和分析...... 25第四节本次新增股份发行上市相关机构...... 29一、保荐机构（主承销商）...... 29二、发行人律师...... 29三、审计和验资机构...... 29第五节保荐机构的上市推荐意见...... 31一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31第六节其他重要事项 ...... 32第七节备查文件 ...... 33释义除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：寒锐钴业、公司、本公司、 指 南京寒锐钴业股份有限公司上市公司、发行人本次发行、本次非公开发 指 寒锐钴业本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票行 的行为预案 指 《南京寒锐钴业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会管理暂行办法 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》工信部 指 中华人民共和国国家工业和信息化部股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 指 《南京寒锐钴业股份有限公司公司章程》保荐机构/民生证券 指 民生证券股份有……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300618股吧 http://300618.h0.cn
公司名称：寒锐钴业
股票代码：sz300618
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：江苏
公司全称：南京寒锐钴业股份有限公司
英文名称：Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd.
公司简介：寒锐钴业公司是拥有三家实业公司、两家国际贸易公司的跨国企业集团。业务涵盖钴铜矿开采、冶炼、钴粉及其他钴基粉体研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力，并持有自主品牌的高新技术企业。公司积极践行“走出去”的国家战略，在非洲刚果(金)投资设立了迈特矿业...
注册资本：3.1亿
法人代表：梁杰
总 经 理：梁杰
董 秘：陶凯
公司网址：www.hrcobalt.com
电子信箱：hrgy@hrcobalt.com
